PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah penyalahgunaan rekening perbankan untuk aktivitas ilegal

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan laporan hasil analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mencapai Rp349 triliun.

Lukas Enembe yang juga Gubernur Papua melalui salah satu kuasa hukumnya menegaskan tentang kepemilikan tambang emas. Bahkan Lukas bersedia mengajak KPK ke lokasi tambang emas itu.

Karyoto selaku Deputi Penindakan KPK mengatakan pihaknya telah mengetahui sosok dibalik penghubung antara Gubernur Papua Lukas Enembe dan kasino alias tempat perjudian yang berlokasi di Singapura.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan adanya transaksi judi online ke sejumlah pihak, termasuk oknum polisi, telah menerima laporan transaksi yaitu sebanyak Rp 155 trilliun, Kamis 15 September 2022.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini menyatakan mayoritas dana ACT (lembaga Aksi Cepat Tanggap) digunakan untuk membeli vila. 

Terkini.id, Jakarta – Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ACT patut diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda. Kuasa hukum Ahyudin mantan Presiden ACT Ayudin menyatakan bahwa semua itu fitnah.

Terkini.id, Jakarta –Guntur Romli menanggapi berita soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut ada aliran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke partai politik atau parpol.

Terkini.id, Jakarta -- PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mulai mencium adanya penyelewengan dana oleh karyawan yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT kepada organisasi yang diduga Al Qaida.

Kasus yang menimpa Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) masih hangat diperbincangkan. ACT yang merupakan salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia diduga melakukan penyelewengan dana donasi.